फर्जी सीएसआर दान मामले में चार राज्यों में ईडी की छापेमारी

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत किए गए 200 करोड़ रुपये के दान से जुड़े कथित फर्जीवाड़े से संबंधित जांच के तहत बुधवार को चार राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के तहत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर में कुल आठ ठिकानों पर तलाशी ली गई।

अधिकारियों के अनुसार, इन परिसरों का संबंध न्यासियों और बिचौलियों से है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक ‘‘फर्जी’’ सीएसआर नेटवर्क चलाया जा रहा था और इस कथित धोखाधड़ी में करोड़ों रुपये का लेन-देन शामिल था।

एजेंसी को संदेह है कि विभिन्न ट्रस्ट का गठन और इस्तेमाल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत मिलने वाले दान को हासिल करने के माध्यम के रूप में किया गया, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से मिलने वाले दान को प्राप्त करने के लिए। एजेंसी का अनुमान है कि इस तंत्र के जरिये 200 करोड़ रुपये मूल्य की सीएसआर निधि का लेन-देन किया गया।

ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जो मामला दर्ज किया है, वह जुलाई में जुहू थाने में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि के सी सिंह नामक व्यक्ति ने किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता या मान्यता प्राप्त चिकित्सा निकाय में पंजीकरण नहीं होने के बावजूद अपने नाम के साथ ‘डॉक्टर’ की उपाधि का इस्तेमाल किया।

आरोप है कि इस व्यक्ति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले धर्मार्थ ट्रस्टों का एक नेटवर्क चलाया, जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों से ‘बड़ी मात्रा में’ सीएसआर निधि जुटाई गई।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल